WB-Info Wirtschaftlich Berechtigter

Mit WB-Info unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten – einfach und revisionssicher.

Die Vorteile Ihrer Wissens-Reform:

  • Erfüllung der im Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)  geforderten Sorgfaltspflichten
  • Revisionssichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten schon vor Geschäftsabschluss
  • Kontrolle der Angaben zur Identität Ihres Vertragspartners oder des wirtschaftlich Berechtigten
  • Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen
  • Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens

 

Produktübersicht WB-Info

  • Firmenstammdaten (Firmierung, Adresse, Kommunikationsdaten)
  • Strukturdaten (Rechtsform)
  • Angabe aller wirtschaftlich Berechtigten mit Beteiligungsanteilen
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